新疆百花村医药集团股份有限公司

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证券代码：600721      证券简称：百花医药           公告编号：2022-070

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         第八届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

一次会议于 2022 年 12 月 23 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通

讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际

参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司

章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事

审议并通过相关议案。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于向全资子公司黄龙生物增资的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就此发表了同意的独立意见。公司持有黄龙生物 10,295.00 万

元债权，公司将以债转股的方式对黄龙生物增资 9,000.00 万元，本次增资完成后，

黄龙生物的注册资本由 2,000.00 万元增加至 11,000.00 万元，公司持有黄龙生物

的股权比例仍为 100%。

  本次增资属于对全资子公司的投资，金额在公司董事会审议权限范围内，不

构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于向全资

子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-071）。

  （二）审议通过《关于聘任公司 2023 年度轮值总经理的议案》

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                             新疆百花村医药集团股份有限公司

  回避表决情况：董事夏燕为被聘任人员，对本议案回避表决。

  根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长

提名，董事会提名委员会审议通过，现同意聘任夏燕先生为公司 2023 年度轮值

总经理，任期一年。

  公司独立董事就此发表了同意的独立意见，认为夏燕先生符合公司轮值总经

理的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述

聘任。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于聘任公

司轮值总经理的公告》（公告编号：2022-072）。

  特此公告。

                   新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

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