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证券代码：300770       证券简称：新媒股份           公告编号：2022-067              广东南方新媒体股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。   二、董事会会议审议情况   鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年至 2021 年连续三年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司未来业务的发展和整体审计的需要，经公开招标程序后，董事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为 96 万元，提请股东大会授权公司管理层与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）签署合同。   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。   本议案尚需提交公司股东大会审议，本次董事会后暂不召开股东大会，本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。   三、备查文件特此公告。                    广东南方新媒体股份有限公司                            董事会

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