证券代码：600376      股票简称：首开股份              编号：临 2023-030

              北京首都开发股份有限公司

(资料图片)

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年3月31日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

  本公司于 2023 年 3 月 15 日在《中国证券报》

                             《证券时报》及上海证券交易所

网站刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会

将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，

现发布公司 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

的方式

  召开的日期时间：2023 年 3 月 31 日   14 点 00 分

  召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股

  份十三层会议室

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 31 日

                  至 2023 年 3 月 31 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运

    作》等有关规定执行。

       无

二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                           投票股东类型

序号                    议案名称

                                             A 股股东

非累积投票议案

       司提供借款条件变更的议案

累积投票议案

    上述第 1-3 项议案已经公司第九届董事会第一百零七次会议审议通过，详见

公司《第九届董事会第一百零七次会议决议公告》

                     （临 2023-025 号）、

                                   《关联交易

公告》

  （临 2023-027 号），于 2023 年 3 月 15 日刊登于《中国证券报》

                                           《证券时报》

及上海证券交易所网站。

  应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致

行动人北京首开天鸿集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别         股票代码         股票简称       股权登记日

     Ａ股          600376      首开股份        2023/3/24

五、会议登记方法

  （1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、

授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有

法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被

授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原

件等办理登记手续；

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账

户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或

其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参

会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登

记（须在 2023 年 3 月 30 日 16：00 时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受

电话登记。

会办公室。

  联系电话：（010）66428032、66428075

  传真：（010）66428061

  电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn

  邮政编码：100031

  联系人：任女士、侯女士

六、其他事项

的进程按当日通知进行。

  特此公告。

                       北京首都开发股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

北京首都开发股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 31 日

召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                  同意     反对   弃权

       融资业务的议案

       团）有限公司向公司提供借款条件变

       更的议案

序号      累积投票议案名称               投票数

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                          委托日期：       年   月    日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举

作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与

该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100

股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董

事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投

给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应

选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3

名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

      累积投票议案

      ……     ……

       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，

他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

监事的议案”有 200 票的表决权。

       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

       如表所示：

                                  投票票数

序号             议案名称

                       方式一       方式二    方式三    方式…

……      ……                 …      …      …

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